Схемы мошенничества при ремонте и реконструкции

← Предыдущая Следующая →
Рассмотрим ряд способов мошенничества, применяемых при реконструкции, перестройке помещений и в ряде других случаев.

Мошенничество при перестройке, реконструкции помещения

Мошенничество при перестройке помещения

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:

  • проведение прозрачных закупочных процедур по проведению работ, оказанию услуг;
  • предоставление корректной сметы на СМР, контроль используемых материалов;
  • мониторинг аффилированности;
  • использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки и разговоров по корпоративным телефонам;
  • проверка демонтируемой мебели, торгового оборудования на предмет возможной дальнейшей эксплуатации;
  • проведение СПФИ;
  • работа с персоналом;
  • организация бережного демонтажа и хранения мебели, торгового оборудования для дальнейшего использования.

 

Мошенничество при перестройке помещения (магазины, офисы)

Мошенничество при перестройке помещения

 

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению мошенничества при перестройке:

  • проведение прозрачных закупочных процедур по проведению работ, оказанию услуг;
  • мониторинг аффилированности;
  • использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки и разговоров по корпоративным телефонам;
  • проверка демонтируемой мебели, торгового оборудования на предмет возможной дальнейшей эксплуатации;
  • проведение СПФИ;
  • работа с персоналом; 
  • контроль уничтожения непригодной мебели;
  • организация бережного демонтажа и хранения мебели, торгового оборудования для дальнейшего использования.

 

Мошенничество с качеством продукции, товара

Мошенничество с качеством продукции

Организационные мероприятия по предупреждению и выявлению:

  • проводить внезапные выездные проверки, инвентаризации в региональных компаниях;
  • мониторинг аффилированности руководства и ключевых сотрудников;
  • осуществлять регулярный пересмотр действующих технических нормативов, их соответствие технологическим процессам;
  • регулярное проведение СПФИ с сотрудниками, занимающими должности с повышенными рисками фрода;
  • проверка закредитованности;
  • работа с персоналом.

 

Мошенничество с нормативами по браку

схема Мошенничества с нормативами по браку

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:

  • удаленный видеоконтроль производственных процессов;
  • внезапная проверка фактов уничтожения брака, просроченного товара и т.д.;
  • проведение СПФИ;
  • афиширование самого инцидента среди сотрудников компании, особенно наказание которое наступило за совершенное деяние.

Мошенничество с аутстаффингом персонала

Мошенничество с аутстаффингом персонала схема

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению мошенничества при аутстаффинге:

  1. введение биометрической регистрации сотрудников, работающих на аустаффинге;
  2. видеофиксация выхода на работу сотрудников аутстаффинга;
  3. внезапная проверка фактического наличия сотрудников на рабочих местах и их соответствие заявленной численности;
  4. работа с персоналом;
  5. проведение СПФИ;
  6. привлечение к ответственности виновных лиц;
  7. афиширование самого инцидента среди сотрудников компании, особенно наказание которое наступило за совершенное деяние;
  8. расторжение договора с аутстаффинговой компанией с одновременным взысканием с нее нанесенного ущерба;
  9. включение в договор с контрагентом ответственности за фальсификацию численности персонала и искажение отчетности.

Чтобы защититься от любого из видов мошенничества обращайтесь к ревизорам компании Revision.

Автор: Хобта И.В.

Комментарии
Благодарю.
Revision
заказать услугу ревизора
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
vq2
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним в удобное для Вас время
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена