Схемы мошенничества при ремонте и реконструкции

Мошенничество при перестройке, реконструкции помещения

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:

• проведение прозрачных закупочных процедур по проведению работ, оказанию услуг;
• предоставление корректной сметы на СМР, контроль используемых материалов;
• мониторинг аффилированности;
• использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки и разговоров по корпоративным телефонам;
• проверка демонтируемой мебели, торгового оборудования на предмет возможной дальнейшей эксплуатации;
• проведение СПФИ;
• работа с персоналом;
• организация бережного демонтажа и хранения мебели, торгового оборудования для дальнейшего использования.

Мошенничество при перестройке помещения (магазины, офисы)

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению мошенничества при перестройке:

• проведение прозрачных закупочных процедур по проведению работ, оказанию услуг;
• мониторинг аффилированности;
• использование DLP-систем для мониторинга служебной переписки и разговоров по корпоративным телефонам;
• проверка демонтируемой мебели, торгового оборудования на предмет возможной дальнейшей эксплуатации;
• проведение СПФИ;
• работа с персоналом; 
• контроль уничтожения непригодной мебели;
• организация бережного демонтажа и хранения мебели, торгового оборудования для дальнейшего использования.

Мошенничество с качеством продукции, товара

Организационные мероприятия по предупреждению и выявлению:

• проводить внезапные выездные проверки, инвентаризации в региональных компаниях;
• мониторинг аффилированности руководства и ключевых сотрудников;
• осуществлять регулярный пересмотр действующих технических нормативов, их соответствие технологическим процессам;
• регулярное проведение СПФИ с сотрудниками, занимающими должности с повышенными рисками фрода;
• проверка закредитованности;
• работа с персоналом.

Мошенничество с нормативами по браку

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению:

• удаленный видеоконтроль производственных процессов;
• внезапная проверка фактов уничтожения брака, просроченного товара и т.д.;
• проведение СПФИ;
• афиширование самого инцидента среди сотрудников компании, особенно наказание которое наступило за совершенное деяние.

Мошенничество с аутстаффингом персонала

Организационные мероприятия по выявлению и предупреждению мошенничества при аутстаффинге:

1. введение биометрической регистрации сотрудников, работающих на аустаффинге;
2. видеофиксация выхода на работу сотрудников аутстаффинга;
3. внезапная проверка фактического наличия сотрудников на рабочих местах и их соответствие заявленной численности;
4. работа с персоналом;
5. проведение СПФИ;
6. привлечение к ответственности виновных лиц;
7. афиширование самого инцидента среди сотрудников компании, особенно наказание которое наступило за совершенное деяние;
8. расторжение договора с аутстаффинговой компанией с одновременным взысканием с нее нанесенного ущерба;
9. включение в договор с контрагентом ответственности за фальсификацию численности персонала и искажение отчетности.

Чтобы защититься от любого из видов мошенничества обращайтесь к ревизорам компании Revision.

Автор: Хобта И.В.