Инциденты кэш-контроля

№ п/п

Наименование инцидента

Содержание сообщения

Субъект инцидента

Место реализации

Риск

Аннулирование чека

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Сумма

Продавец

Касса

Изъятие денежных средств из кассы в личное пользование

Недостача товара

Контролер& Покупатель

Касса, КСО

Передача товара без оплаты

Недостача товара

Возврат товара

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Сумма, Наименование товара

Продавец

Касса

Изъятие денежных средств из кассы в личное пользование

Недостача товара

Удаление товара из чека

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Сумма, Наименование товара

Продавец

Касса

Изъятие денежных средств из кассы в личное пользование

Недостача товара

Контролер& Покупатель

Касса, КСО

Передача товара без оплаты

Недостача товара

Малый вес товара

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Наименование товара, Вес

Продавец

Касса

Мошенничество в интересах третьих лиц

Покупатель

КСО

Частичная оплата товара

Продажа пакета

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Наименование товара, Количество

Продавец

Касса

Мошенничество в интересах третьих лиц

Покупатель

КСО

Приобретение товара без оплаты

Продажа товара, предполагающего отдельную упаковку или большое количество товарных позиций/ мелкого товара

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Наименование товара, Количество

Покупатель

КСО

Контроль оплаты упаковки, пакетов

Продажа карты лояльности/сертификата

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Номер карты лояльности

Продавец

Касса

Фиктивная продажа

Пополнение карты лояльности/сертификата

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Номер карты лояльности, Сумма

Продавец

Касса

Контроль кассовых операций

Продажа по карте лояльности/скидочной карте

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Номер карты лояльности, Наименование товара, Количество, Сумма

Продавец

Касса

Списание денежных средств без согласия клиента

Использование остатка средств на карте

Использование одной карты лояльности 3 и более раз в день на сумм более 500 руб.

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Номер карты лояльности, Сумма

Продавец

Касса

Накопление баллов при продаже товара

Использование накопленных баллов в личных  интересов

Длительное не закрытие чека

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Время открытого чека

Информация приходит, если чек не закрыт в течении 5 мин. Как вариант: время незакрытого чека отправляется после его закрытия

Продавец

Касса

Изъятие денежных средств из кассы в личное пользование без фиксации операции Возврат товара и Аннулирование чека

Отказ в оплате при безналичном расчете

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Сумма отказа

Покупатель

КСО

Приобретение товара без оплаты

Продавец

Касса

Отпуск товара без оплаты

недостача

Возврат денег на другую карту

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Сумма возврата

Продавец

Касса

Присвоение денег при возврате на «свою» карту

Ручной ввод скидки

Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Размер скидки, Сумма скидки

Продавец

Касса

Несанкционированное использование корпоративных скидочных программ (лояльности) в интересах третьих лиц

Комбинированная оплата (применимо только для мультивалютных магазинов)

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Стоимость товара в евро/долларах, Фактическая оплата: сумма в валютах оплаты

Продавец

Касса

Пересорт валюты

Недостача в кассе

Продажа более 4-х единиц одного товара

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Наименование товара, Количество товара

Продавец

Касса

Ошибки при продаже товара

Пересорт товара

Отложить чек / Восстановить чек

Дата, Время, Название инцидента, Название магазина, Номер чека, Количество товара, Продавец, Сумма

Продавец

Касса

Ошибки при продаже товара

Пересорт товара

Высокий чек

Сообщение: Дата, Время, Название инцидента, Номер/название магазина, Номер кассы, Продавец, Наименование товара, Количество товара, Сумма товара

Продавец

Касса

Ошибки при продаже товара

Пересорт товара

Отпуск товара без оплаты

Несанкционированное использование корпоративных скидочных программ (лояльности) в интересах третьих лиц

SIP-продажа (индивидуальные продажи)

Сообщение: Название инцидента, Дата, Время, Номер/название магазина, Номер транзакции, Номер кассы, Продавец который применил индивидуальный SIP-код, Наименование товара, Стоимость товара к которому применили SIP.

Продавец

Касса

Не правильное использование SIP-программы

Завышение показателей для выплаты премии