Перечень официальных источников для получения сведений и документов, необходимых в рамках проверки контрагентов
|
ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей |
|
|
Информация о действующих решениях о приостановлении расчетных счетов (блокировки счетов ФНС) |
|
|
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов |
|
|
Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ФНС) |
|
|
Реестр дисквалифицированных лиц |
https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-registerdisqualified/ |
|
Прозрачный бизнес |
|
|
Реестр массовых руководителей |
|
|
Реестр массовых учредителей |
|
|
Реестр массовых адресов |
|
|
Доходы и расходы ФНС |
|
|
Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками. |
https://www.nalog.ru/opendata |
|
Сведения об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов |
https://www.nalog.ru/opendata |
|
Пени, штрафы и недоимки по налогам и сборам |
|
|
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение |
|
|
Реестр малого и среднего предпринимательства. |
|
|
Сведения о среднесписочной численности работников организации. |
|
|
Список недействительных российских паспортов из базы данных Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ. |
http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000 |
|
Реестр исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов |
https://fssp.gov.ru/ |
|
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс). |
|
|
Единый реестр проверок Генпрокуратуры РФ. |
|
|
Картотека арбитражного суда |
|
|
Реестр Госзакупок |
|
|
Реестр недобросовестных поставщиков. |
|
|
СРО |
|
|
Реестр недвижимости Росреестр |
|
|
Сведения о залогах имущества из Федресурса |
|
|
Сведения о договорах лизинга из Федресурса |
|
|
Санкционный список США |
|
|
Санкционный список Евросоюза |
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en |
Комментариев пока нет